登陆 注册

览富财经

发现价值 传播价值
览富财经微博
微博
览富财经微信
微信

昌源股份:第一届董事会第二十二次会议决议公告

来源:东方财富网 作者:览富财经编辑 发布时间:2018-10-11
摘要:公告编号:2018-063 证券代码:872597 证券简称:昌源股份 主办券商:华金证券 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
公告编号:2018-063 
证券代码:872597 证券简称:昌源股份 主办券商:华金证券 
辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 

第一届董事会第二十二次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 会议召开情况 
1.会议召开时间:2018年10月11日 
2.会议召开地点:公司会议室 
3.会议召开方式:现场 
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月8日以书面方 
式发出 
5.会议主持人:段守春 
6.会议列席人员(如有):监事及高级管理人员 
7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 
(二) 会议出席情况 


公告编号:2018-063 
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 
二、 议案审议情况 
(一) 审议通过《关于控股股东转让名下企业给公司暨关联交易》议案 
1.议案内容: 

公司控股股东段守春先生计划以新注册设立的鞍山昌源旅游汽车有限公司以0元对价转让给公司。新注册设立的鞍山昌源旅游汽车有限公司尚未开展生产经营,也未办理后续相关许可。 

具体情况详见公司2018年10月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于对外投资工商备案信息的补充说明》(公告编号为:2018-062)和公司2018年10月11日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》(公告编号为:2018-065)。 
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。 
3.回避表决情况: 
关联董事段守春先生回避本次表决。 
4.提交股东大会表决情况: 
本议案尚需提交股东大会审议。 
(二) 审议通过《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知》议案 


公告编号:2018-063 
1.议案内容: 

公司拟定于2018年10月26日召开2018年第六次临时股东大会,会议地点为公司会议室。该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号为:2018-064)。 
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 
3.回避表决情况: 
无。 
4.提交股东大会表决情况: 
本议案无需提交股东大会审议。 
三、 备查文件目录 

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 
董事会 
分享到:
责任编辑:览富财经编辑

郑重声明:本网所发布的所有信息仅供参考,本网不对信息的完整性、及时性负任何责任,投资者依据本网信息所作投资需风险自担!

Copyright © 2000-2018 lanfucaijing.com All Rights Reserved. 京ICP备12005159号 京公网安备110102006172