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蓝太平洋:关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

来源:东方财富网 作者:览富财经4 发布时间:2018-09-14
摘要:公告编号:2018-051 证券代码:832661 证券简称:蓝太平洋 主办券商:东北证券 北京蓝太平洋科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
公告编号:2018-051 
证券代码:832661 证券简称:蓝太平洋 主办券商:东北证券 
北京蓝太平洋科技股份有限公司 

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、会议召开基本情况 
(一) 股东大会届次 

本次会议为2018年第四次临时股东大会。 
(二) 召集人 

本次股东大会的召集人为董事会。 
(三) 会议召开的合法性、合规性 

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。(四) 会议召开日期和时间 

本次会议召开时间:2018年9月30日上午10:00—12:00。 
预计会期0.5天。 
(五) 会议召开方式 

本次会议采用现场方式召开。 


公告编号:2018-051 
(六) 出席对象 

1.股权登记日持有公司股份的股东。 

本次股东大会的股权登记日为2018年9月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 
(七) 会议地点 

公司会议室 
二、 会议审议事项 
(一)审议《关于变更公司注册地址及办公地址并修改<公司章程>的议案》 

议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。 
三、 会议登记方法 
(一) 登记方式 

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执 

公告编号:2018-051 
照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,如盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 
(二) 登记时间:2018年9月30日8时00分至10时00分 
(三) 登记地点:北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间 
公司会议室。 
四、 其他 
(一) 会议联系方式: 

联系人:曹帆 

地址:北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间公司 
会议室 

邮编:100085 

电话:010-62978955 

传真:010-62914062 
(二) 会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。 
(三) 临时提案 

临时提案请于会议召开十天前提交。 
五、 备查文件目录 

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 


公告编号:2018-051 
北京蓝太平洋科技股份有限公司 
董事会 
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责任编辑:览富财经4

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